中國收緊法規，試圖制止犯罪分子和恐怖分子清洗黑錢的活動，規定金融機構向當局報告可疑交易，希望藉此加入國際金融監督機構。

中國官方新華社報道，新發佈的《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規定中國的銀行必須在十天內向中央銀行的指定執法單位報告可疑的交易。

中國政府希望發佈這些即時執行的新法規可以提高中國加入"金融行動組織"（Financial Action Task Force）的機會。

以巴黎為基地的金融行動組織在1987年成立，目的是打擊洗黑錢。該組織在2001年擴展本身的角色，加入打擊恐怖主義的金融活動。

美國上月同意支持中國申請加入。這個組織將於本月就中國加入作為成員進行投票。

中國過去被視為全球非法現金流動的通道。中國政府官員在2003年說，中國金融體系內的每年洗錢活動涉及240億美元。

由於中國很多經濟活動仍然停留在現金交易階段，因此外界認為在中國進行洗黑錢活動比較其他國家更為容易。

較容易監察資金流動方向的現代化支付方式，例如信用卡和支票，在中國並不如其他國家那麼流行。

現在，中國的新法規規定銀行對於懷疑屬於中國政府活聯合國安理會列出的恐怖主義組織的客戶，無論所涉及的資金金額或財產價值大小都必須向當局報告。